Se strange latul in jurul lui Dragnea! Procurorii au descins la ferma de porci a lui Dragnea jr.!

In: Injustitia

Procurorii de la Parchetul General au facut, joi dimineata, perchezitii la ferme de porci, dar si la firme de constructii si prelucrarea deseurilor. Sunt 80 de adrese la care oamenii legii fac verificari. Potrivit unor surse judiciare, printre ei s-ar regasi si ferma de porci pe care fiul sefului PSD, Liviu Dragnea, o are in comuna Salcia, judetul Teleorman.

Perchezitiile au loc in Teleorman, Calarasi, Dambovita, Arges, Brasov, Mures si Vrancea. Sunt vizate 12 firme de constructii, prelucare deseuri, dar si ferme de porci. Potrivit procurorilor Parchetului General, aceste firme sunt acuzate de evaziune fiscala si folosirea cu rea credinta a bunurilor sau a creditului societatii.

Conform surselor citate, ferma Salcia ar fi vizata in dosarul de evaziune fiscala, astfel ca acolo au avut loc perchezitii, iar administratorul fermei, Ilie Dragne, a fost dus la audieri la Politia Sectorului 1 Bucuresti. El detine 10 la suta din actiunile fermei, in timp ce Stefan Valentin Dragnea are 90 la suta.

Ferma Salcia, al carei obiect principal de activitate este cresterea porcilor, are 240 de angajati. In 2015, a inregistrat un profit de 89.265 lei la o cifră de afaceri de 39,5 milioane lei, iar anul trecut a avut afaceri de 34,2 milioane lei şi un profit net de 52.255 lei.

Din probatoriul administrat pana in prezent, in ceea ce priveste infractiunea de evaziune fiscala, a rezultat ca in contabilitatea a 12 societati comerciale care isi desfasoara activitatea in domeniile constructii, facility management, prelucrare deseuri si cresterea porcinelor, in perioada 2010-2016, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidentiat in contabilitate cheltuieli nereale, imprejurare ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 39.873.671 lei, echivalentul a 9.079.017 euro, din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat si 24.058.469 lei TVA dedus nelegal.

In vederea garantarii recuperarii prejudiciului s-au instituit masuri asiguratorii asupra unor bunuri imobile si conturi bancare. Cercetarile continua in cauza pentru lamurirea tuturor imprejurarilor de fapt si in vederea stabilirii raspunderii juridice.

By: Ovidiu Cercel Tags: , ,

Evaziune de milioane de euro in randul combinatorilor din fostul nucleu al grupului de la Monaco!

In: Stirile zilei

La cinci ani de la moartea unuia dintre cei mai grei membri ai Grupului de la Monaco, Dan Fischer, apropiatii acestuia implicati in ultimul mare proiect dezvoltat de el in Romania au ajuns inculpati pe rolul Tribunalului Bucuresti, intr-un proces de evaziune fiscala de cateva milioane de euro.

Este vorba despre Silver Mountain, Poiana Brasov, care a fost initiat in 2008, iar planurile prevedeau o investitie de 300 de milioane de euro pentru construirea unor blocuri cu apartamente de lux, un hotel Radisson, club de tenis si alte facilitati.

Dupa moartea lui Fischer proiectul a intrat in colaps, firma care gestiona afacerea intrand in insolventa si fiind ulterior vanduta catre un fond de investitii. Firma contractata sa construiasca initial a fost Concefa de la Sibiu, detinuta de Horatiu Cercel.

Un dosar penal pornit de la Parchetul Tribunalului Bucuresti si ajuns intr-un final la Parchetul General si in care cercetarile vizau contracte fictive incheiate de compania greceasca Intrarom i-a adus insa in fata procurorilor si pe cei implicati, intr-un fel sau altul, in proiect, noteaza sfin.

Astfel, Horatiu Cercel a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru o evaziune fiscala de 1.151.686 lei (echivalent a 272.372 euro). Anchetatorii spun ca in perioada 2009-2011 Cercel a inregistrat in contabilitatea firmei Concefa cheltuieli fictive in baza unor facturi fiscale emise de o firma-fantoma controlata de un anume Lucica Dumitrache. Acesta din urma este personajul de la care a inceput investigatia procurorilor, ei descoperind ca Dumitrache controla o serie de firme folosite pentru a emite facturi necesare pentru inregistrarea de cheltuieli fictive.

In afara lui Horatiu Cercel, un alt nume important cu legaturi directe cu Dan Fischer, din dosarul aflat acum la Tribunalul Bucuresti, este cel al Ancai Rusu. Potrivit Parchetului General, Rusu a detinut functii de conducere „in companii mari din activitatea IT si constructii: SC Intrarom SA, SC Siveco SA, SC Romsoft SRL, SC INR Management Real Estate SRL“. INR Management Real Estate este chiar societatea care trebuia sa dezvolte proiectul Silver Mountain de la Poiana Brasov.

Pe langa aceste societati, Anca Rusu a mai fost si administrator al Tehno Team Construct Silver, firma detinuta de asemenea de Dan Fischer. Si Tehno Team Construct Silver se afla in vizorul procurorilor, acestia formand un alt dosar in care vor verifica relatiile comerciale dintre firma lui Fischer si grecii de la Intrarom. in cazul lui Rusu, procurorii au decis instituirea sechestrului asigurator, pana la concurenta sumei de 47.373.767 lei. Banii provin din inregistrarea unor cheltuieli fictive pe SC Intrarom prin facturarea unor servicii care nu s-au efectuat, de fapt, niciodata, de catre firme-fantoma.

Un alt inculpat important din dosarul amintit este Mihail Popazov, jucator important pe piata afacerilor din IT. Acestuia i s-a retinut o evaziune fiscala de 1.554.186,08 lei, prin aceeasi metoda a facturarii unor servicii fictive catre firme-fantoma controlate de Lucica Dumitrache. Popazov este unul dintre martorii audiati de DNA Ploiesti in dosarul in care procurorii l-au trimis in judecata pe fostul sef ANAF Sorin Blejnar. DNA sustine ca Blejnar a acceptat sa primeasca drept comision 20% dintr-o serie de contracte incheiate de ANAF cu companii private, in special Romsys, unde era actionar Horatiu Berdila, principalul denuntator din cauza.

Constructorul initial al proiectului Silver Mountain, firma sibiana Concefa, a intrat in insolventa inca din 2011. Administratorul judiciar desemnat, Casa de Insolventa Transilvania, sustinea in raportul privind cauzele prabusirii ca derularea contractului de la Poiana Brasov cu firma controlata de Dan Fischer este unul dintre motivele caderii societatii de constructii. Asta, pentru ca firma de constructii a iesit in paguba constand in pierdere operationala pe lucrari realizate, dar neacceptate de catre beneficiar, şi executarea unor garantii constituite – valoarea cumulata a acestora ridicandu-se la peste 20 mil. lei.

In 2014, Silver Mountain era preluat de BCR. Doi ani mai tarziu, BCR desemna consultantul imobiliar Knight Frank Romania sa faca demersurile necesare pentru a scoate la vanzare proiectul imobiliar de lux de la Poiana Brasov.

Ancheta! Cum a pompat OMV Petrom sute de milioane de lei prin contracte fictive catre o companie off-shore!

In: Stirile zilei

O ancheta a jurnalistului Stelian Negrea prezinta o serie de dovezi noi care arata ca, boardul OMV Petrom in frunte cu CEO-ul Mariana Gheorghe a permis scurgerea a sute de milioane de lei prin contracte fictive catre o companie off-shore. Prin aceasta manevra, OMV Petrom a ocolit plata catre statul roman a unor taxe si impozite pe salariile unor sefi ai companiei in valoare de aproape 120 mil. de lei (circa 27 mil. euro).

Nu este singura suma cu care sefii OMV Petrom au pacalit statul roman. La cele 27 de mil. euro trebuie adaugate si alte 200 mil. euro, suma stabilita suplimentar de inspectorii fiscali ca taxe suplimentare datorate de catre companie pentru perioada 2012-2013, in baza neregulilor constatate in urma controalelor.

Cel mai grav este insa dosarul penal pe care OMV il are deschis la DIICOT. La sesizarea Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), inca din 2015 companiei petroliere i-a fost deschis un dosar penal (357/D/P/2015) de catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) pentru evazionarea a peste 26 mil. euro.

Jurnalistul detaliaza modul – cei sapte pasi – in care OMV Petrom face evaziune fiscala OMV Petrom si de ce a fost nevoie pentru demararea unei anchete penale de catre procurorii antimafia.

“Un consultant fiscal care a citit raportul ANAF mi-a declarat ca metoda de evaziune a OMV Petrom nu e atat de sofisticata pe cat pare la prima vedere, explica jurnalistul Negrea in Ancheta sa. ‘Practic OMV Petrom a infiintat acest off-shore (Madison Advisory Ltd) intr-un paradis fiscal la fel de opac ca cel din Panama pentru a eluda plata taxelor si impozitelor catre statul roman. OMV Petrom folosea drept consultanti externi angajati ai acestui off-shore pe care il detinea si il controla, consultanti pe care ii platea regeste, iar acestia se supuneau regimului fiscal extrem de permisiv din Insula Omului si nicidecum celui din Romania.’”

De ce a fost deschis dosar penal? ANAF a fost nevoita sa faca plangerea penala impotriva OMV Petrom dintr-un motiv foarte simplu: “dupa cinci ani intervine prescriptia fiscala iar inspectorii fiscali au descoperit o evaziune fiscal facute de OMV Petrom acum mai bine de cinci ani. Daca mergeau in instanta si nu plateau respectiva suma impusa de Fisc, avocatii OMV Petrom castigau lejer pentru ca puteau invoca pe buna dreptate prescriptia fiscala”, sustine sursa consultata de Negrea.

De remarcat si ca deocamdata nu oficialii OMV Petrom nu au dorit sa comenteze informatiile privind ancheta penala si nici daca Mariana Gheorghe, CEO-ul OMV Petrom, a fost deja audiata sau urmeaza sa fie audiata de procurorii antimafia. Nu au dorit sa comenteze nici informatia conform careia Fiscul le-a stabilit plata suplimentara a unor impozite in valoare totala de 200 milioane euro.

Chef Constantinescu a fost retinut! Vezi reactia patronului Chocolat

In: Injustitia

Tudor Constantinescu, patronul lantului de restaurante Chocolat, a fost retinut, alaturi de alte trei persoane, printre care si furnizorii softului cu ajutorul caruia el si alti patroni de localuri ar fi facut evaziune, iar alte cinci persoane au fost puse sub control judiciar, de procurorii DIICOT.

Alaturi de el, au fost retinuti Mihail Morosan si Cristian Cucona, asociati la societatea Solutions Center S.R.L. din Constanta, care a furnizat programul, si Maria Mihaela Cartas, contabila sefa la Chocolat, au declarat surse judiciare, citate de Mediafax.

Procurorii au dispus masura controlului judiciar fata de: Iuliana Vespe, casiera, Cezarian Romeo Pufu, director de laborator, Mihai Samson, manager de control si asociat cu Tudor Constantinescu pe unele firme, Cristina Pismaac, contabilul firmelor, Alex Cristian Nistor, manager Chocolat Dorobanti, au precizat sursele citate.

Procurorii DIICOT si politistii de combatere a criminalitatii organizate au efectuat, joi dimineata, 43 de perchezitii la toate punctele de lucru ale societatilor Choco Ateneu SRL, Choco Mosilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL, Theoprod Art SRL, Restaurante Tratoria Il Calcio SRL, Twins Downtown SRL, Twins Cafe SRL, Le Club Herastrau SRL, Rubicon Floreasca SRL, care detin localurile Chocolat, Tratoria Il Calcio, Fratelli, Le club etc, potrivit unor surse judiciare.

Patronii acestor localuri sunt suspectati ca ar fi facut evaziune prin diminuarea bazei impozabile cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit tinerea unei evidente contabile duble (una reala in care sunt evidentiate veniturile adevarate si una fictiva ce reflecta venituri diminuate si cheltuieli majorate).

Coordonatorii grupului sunt, potrivit surselor, Tudor – Mihai Constantinescu si cetateanul francez Jean Phillppe Pierre Luc Guilbert-Lassange, asociati la societatile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Mosilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL si Theoprod Art SRL.

In anul 2006 acestia ar fi achizitionat, de la S.C. Solutions Center S.R.L. din Constanta, programul informatic de contabilitate cu dubla gestiune, care se instaleaza pe casele de marcat.

Artizanii programului informatic de contabilitate ar fi comercializat si pus la dispozitie acest program, cu buna-stiinta, si altor societati comerciale din piata, in aceleasi scop al fraudarii bugetului de stat.

In acest caz au fost emise 112 mandate de aducere.

Patronii localurilor care au folosit programul sunt suspectati de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata si instigare la frauda informatica, toate in forma continuata.

Prejudiciul este estimat la 7 milioane de euro, potrivit unui comunicat al Politiei Romane.

Reactia lui Tudor Constantinescu

„Multumesc tuturor colaboratorilor si clientilor Chocolat, pe care vreau sa ii asigur de profesionalismul, corectitudinea si transparenta care au stat intotdeauna la baza afacerii pe care am construit-o in ultimii noua ani. In aceasta perioada, Chocolat a crescut, prin munca cinstita a unor oameni extraordinari si devotati si prin multa creativitate, de la un restaurant si sapte angajati, la o echipa de peste 170 de oameni, in sase locatii din Bucuresti. Voi colabora cu autoritatile pe perioada anchetei pentru a-mi demonstra nevinovatia. Imi cer iertare clientilor pentru expunerea la situatia creata astazi si va garantez ca Chocolat va continua sa se ridice la inaltimea asteptarilor si va mentine aceleasi standarde ridicate in ceea ce priveste produsele si serviciile oferite”, a spus Tudor Constantinescu.

Chef Constantinescu, proprietarul Chocolat, coordona un grup infractional specializat in evaziune fiscala si spalare de bani

In: Injustitia

Procurorii DIICOT efectueaza joi 43 de perchezitii la cluburi din Capitala, printre care Chocolat, Trattoria Il Calcio, Fratelli, Le Club, patronii si administratorii fiind suspectati de evaziune fiscala si spalare de bani, prin folosirea unor programe informatice, ce permiteau dubla contabilitate pentru diminuarea bazei de impozitare.

Potrivit unor oficiali din DIICOT, perchezitiile au loc la toate punctele de lucru ale societatilor Choco Ateneu SRL si Choco Mosilor SRL, Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL si Theoprod Art SRL, C. Restaurante Tratoria IL Calcio SRL, SC Twins Downtown SRL, SC Le Club Herastrau SRL, SC Twins Cafe SRL, SC Rubicon Floreasca SRL.

Din primele informatii rezulta ca pe raza municipiului Bucuresti activeaza un grup infractional organizat specializat in savârsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani prin desfasurarea de activitati comerciale prin diminuarea bazei impozabile cu ajutorul unor programe informatice de contabilitate ce permit tinerea unei evidente contabile duble (una reala, in care sunt evidentiate veniturile adevarate, si una fictiva, ce reflecta venituri diminuate si cheltuieli majorate, astfel incât baza de impozitare sa fie diminuata), relateaza Agerpres.

Activitatea infractionala era coordonata de Tudor — Mihai Constantinescu si cetateanul francez Guilbert-Lassange Jean Philippe Pierre Luc, asociati la societatile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Mosilor SRL, Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL si Theoprod Art SRL.

In anul 2006, acestia au achizitionat un program informatic de contabilitate cu dubla gestiune, care se instaleaza pe casele de marcat, de la SC Solutions Center SRL din Constanta.

Acest program de contabilitate consta in existenta a doua registre de evidenta contabila de acelasi tip, referitoare la aceleasi bunuri si valori: unul reflecta realitatea economica si financiara a contribuabilului la care accesul este restrictionat si unul falsificat, in care sunt inregistrate date si operatiuni ce releva venituri inferioare celor reale pentru produsele livrate si banii incasati.

Programul era accesat cu ajutorul unui card aflat doar in posesia casierelor de la punctele de lucru ale societatilor, care permite accesul in memoria fiscala a casei de marcat si efectuarea unor operatiuni de impartire a produselor proprii, neimbuteliate (produse zaharoase si de patiserie obtinute la punctul de lucru din Bucuresti, str. Valea Lunga nr. 58, sector 6) care, cumulate, inregistreaza o pondere mai mare in venituri si nu sunt fiscalizate.

Artizanii programului informatic de contabilitate au comercializat si pus la dispozitie acest program si altor societati comerciale din piata, in scopul fraudarii bugetului de stat.

Prejudiciul provizoriu estimat este de 500.000 euro.

Cine este Tudor Constantinescu

S-a facut remarcat ca jurat in emisiunea Top Chef difuzata de Antena 1.

Experienta: 5 ani experienta Chocolat si peste 20 de ani in arta culinara

Specializari: Belgia, Statele Unite

A studiat gastronomia in Belgia, unde a lucrat cu faimosi ciocolatieri belgieni printre care: Wittamer, Marcolini, Herman Van Dender. Patru ani a fost consultant pentru reteaua hoteliera Marriott si pentru operatorul de vase de croaziera Royal Caribbean.

Perchezitii de amploare la 35 de firme de tip media! Prejudiciul este de 4 milioane de euro

In: Stirile zilei

Politistitii au efectuat in aceasta dimineata, perchezitii la 35 de firme din Bucuresti si judetul Ilfov, pentru evaziune fiscala, intr-un dosar disjuns din cazul Mediafax. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul este de aproximativ patru milioane de euro. Actiunea se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Jusitie.

Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IGPR desfasoara o operatiune ce vizeaza destructurarea unei retele infractionale, specializate in savârsirea de infractiuni de evaziune fiscala si rambursare ilegala de T.V.A., se arata intr-un comunicat al Politiei Române.

La activitatile desfasurate de politistii de investigarea criminalitatii economice participa si luptatori din cadrul Serviciului de Interventii si Actiuni Speciale – I.G.P.R. si specialisti criminalisti, potrivit evz.ro.

Din investigatii a reiesit ca, in circuitul infractional sunt implicate 35 de societati comerciale românesti, cu implicare in „activitati de media”, ai caror reprezentanti ar fi obtinut, fara drept, bani, prin rambursare ilegala a impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat al statului. Activitatile infractionale s-ar fi derulat in perioada aprilie 2012 – martie 2014.

Prejudiciul estimat este de 12.300.000 de lei.

Vor fi puse in aplicare 13 mandate de aducere a persoanelor la audieri, in urma probatoriului administrat urmând a fi dispuse masurile care se impun.

 

 

Avocat celebru retinut de procurori!

In: Stirile zilei

Avocatul Doru Bostina si alte patru persoane au fost retinuti in dosarul de evaziune fiscala in domeniile IT si consultanta cu un prejudiciu evaluat la peste un milion de euro.

Procurorii Parchetului Curtii de Apel Bucuresti au emis pe numele celor cinci suspecti ordonante de retinere pentru 24 de ore. Acestia vor cere vineri instantei arestarea lor preventiva.

Joi dimineata, politistii au facut 18 perchezitii in Bucuresti si in doua judete, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniile IT si consultanta cu un prejudiciu evaluat la peste un milion de euro si in care era vizat si avocatul Doru Bostina.

„La data de 14 mai a.c., politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice – Inspectoratul General al Politiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Bucuresti, desfasoara o operatiune pentru combaterea evaziunii fiscale, in domeniul IT si al consultantei. Sunt efectuate 18 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Ialomita, cu sprijinul Serviciului pentru Inteventii si Actiuni Speciale – I.G.P.R., Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Inspectoratului de Politie Judetean Ilfov si Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita. De asemenea, vor fi puse in executare 16 mandate de aducere emise pe numele persoanelor banuite”, se arata in comunicatul Politiei Române.

Pedeapsa avocatului Bostina, redusa la jumatate pentru ca a fost denuntator in dosarul „Microsoft”

Politistii si procurorii au descins la locuintele acestora din Bucuresti si Corbeanca, precum si la cabinetul de avocatura al lui Doru Bostina.

Cei in cauza sunt banuiti ca s-ar fi sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale prin evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive.

Prejudicul estimat cauzat bugetului de stat este de peste 1.000.000 de euro. Actiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale – Inspectoratul General al Politiei Române.

 

Fost candidat la presedintie, saltat de mascati! Procurorii i-au pus sechestru pe avere

In: Stirile zilei

William Brinza, fost candidat la alegerile prezidentiale din 2014, a fost ridicat joi de procurorii DIICOT si dus la audieri in legatura cu un dosar in care este acuzat de evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional organizat.

Potrivit DIICOT, prejudiciul retinut in sarcina lui William Brinza este de aproximativ un milion de euro, procurorii instituind sechestru pe averea acestuia.

Audierea lui William Brinza are loc intr-un dosar mai vechi, deschis in decembrie 2014 de procurorii DIICOT, in care au fost efectuate la acea vreme mai multe perchezitii, inclusiv la sediul Ministerului Fondurilor Europene.  In dosar este cercetata si mama lui William Brinza.

Dosarul viza destructurarea unei grupari specializate in evaziune fiscala și spalare de bani, prin folosirea de firme fantoma pentru prestari servicii fictive și livrari de marfuri, in special produse din carne.

De asemenea, gruparea folosea documente ori declaratii false pentru a obtine fonduri europene nerambursabile.

Anchetatorii sustineau ca, in perioada 2010-2014, pe teritoriul Romaniei (zona București-Ilfov și Moldova) a actionat o grupare ce functiona pe mai multe paliere, cu structura piramidala. La aceasta grupare au aderat mai multe persoane, din medii diferite, care s-au specializat fiecare avand atributii clar determinate.

Gruparea a creat si utilizat societati comerciale in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat, societati care erau trecute pe numele unor persoane modeste material și cu un nivel minim de educatie, in special din zonele rurale din Moldova si din Republica Moldova, manipulabile, dar controlate in fapt de membrii gruparii.

 De asemenea, gruparea se ocupa cu spalarea de bani, prin preluarea de sume de bani cash de la diverși „clienti”, care erau depuse in conturi bancare apartinand firmelor controlate de membrii gruparii, urmata de repunerea banilor la dispozitia „clientilor”.

Prejudiciul in acest caz se ridica la aproape 30 de milioane de euro. In dosar sunt implicate peste 100 de firme.

 

Avocat renumit asaltat de procurori! Prejudiciul este de peste un milion de euro!

In: Stirile zilei

Avocatul Doru Bostina este suspectat de fapte de evaziune fiscala in domeniile IT si consultanta. Anchetatorii sustin ca acesta, alaturi de alte 16 persoane, s-ar fi sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale prin evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive.

Politistii si procurorii au descins la locuintele acestora din Bucuresti si Corbeanca, precum si la cabinetul de avocatura al lui Doru Bostina.
Intr-un comunicat transmis joi dimineata, citat de mediafax, Politia Romana anunta ca politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorilor Parchetului Curtii de Apel Bucuresti, desfasoara o operatiune pentru combaterea evaziunii fiscale in domeniul IT si al consultantei, astfel ca au loc 18 perchezitii la 16 persoane suspectate ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1.000.000 de euro.
Conform sursei citate, sunt efectuate 18 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Ilfov si Ialomita, iar persoanele vizate sunt suspectate ca s-ar fi sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale prin evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive.
„Una dintre societatile comerciale care ar fi evidentiat in actele contabile sau in alte documente legale cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale este o casa de avocatura din municipiul Bucuretti”, arata Politia Romana.

PRESA ROMANA va fi „omorata” de cel mai mare DOSAR de EVAZIUNE FISCALA!

In: Injustitia, Stirile zilei

Un dosar de evaziune fiscala va zgudui presa romana din toate incheieturile si va arunca in aer lumea politica din Romania, dupa ce Adrian Sarbu se confrunta cu mari probleme in ultimele zile.

Omul de afaceri este suspectat de evaziune fiscala, dupa ce ar fi eludat statul prin mai multe firme. Autoritatile au declansat o ancheta de proportii, cel putin 700 de fosti sau actuali angajati ai grupului de presa Mediafax fiind interogati la Inspectoratul General de Politie din Bucuresti. Oamenii se tem pentru viitorul lor si al familiilor, angajatii picand la mijloc intre interesele financiare ale lui Sarbu si legislatia statului roman.

Dosarul instrumentat este unul complex. Procurorul de caz i-a chemat la audieri pe toti cei care au semnat, in calitate de beneficiari, contracte cu cateva firme, printre care se afla SC RETAIL EUROPE CONSULT SRL, SC EASTFIELD PROD SRL sau PRODUKTIV COMPLET MANAGEMENT SRL. Chiar daca oamenii scriau pentru publicatiile Mediafax acest lucru nu era specificat pe contractul de Drepturi de Autor, insa atat ziaristii cat si anchetatorii stiu ca in spatele acestor firme de apartament se afla Adrian Sarbu. Se pare ca mogolul media nu a platit niciun impozit sau taxa pentru aceste contracte timp de mai multi ani, prejudiciind bugetul statului cu cateva milioane de euro.

In urma cu cateva luni Adrian Sarbu a incercat sa scape de aceste probleme, dorind sa obtina o scutire de taxe chiar de la Victor Ponta, seful Guvernului Romaniei. A mers personal la Palatul Victoria, gest facut doar in cazuri de maxima importanta. Sarbu a fost refuzat si indemnat sa isi achite toate taxele, chiar daca patronul media i-a spus primului ministru ca il face Presedintele Romaniei! Nu este vorba de nicio exagerare, acestea au fost cuvintele celui care adora sa i se spuna „Dumnezeu”. A fost momentul declansarii furiei lui Sarbu, care a pus la bataie toate instrumentele media pentru a-l discredita pe Victor Ponta. In lupta au fost folosite toate publicatiile trustului, de la agentia de presa Mediafax, la Gandul.info si siteul Prosport.

Citeste mai departe pe activenews.ro!