Se strange latul in jurul lui Dragnea! Procurorii au descins la ferma de porci a lui Dragnea jr.!

In: Injustitia

Procurorii de la Parchetul General au facut, joi dimineata, perchezitii la ferme de porci, dar si la firme de constructii si prelucrarea deseurilor. Sunt 80 de adrese la care oamenii legii fac verificari. Potrivit unor surse judiciare, printre ei s-ar regasi si ferma de porci pe care fiul sefului PSD, Liviu Dragnea, o are in comuna Salcia, judetul Teleorman.

Perchezitiile au loc in Teleorman, Calarasi, Dambovita, Arges, Brasov, Mures si Vrancea. Sunt vizate 12 firme de constructii, prelucare deseuri, dar si ferme de porci. Potrivit procurorilor Parchetului General, aceste firme sunt acuzate de evaziune fiscala si folosirea cu rea credinta a bunurilor sau a creditului societatii.

Conform surselor citate, ferma Salcia ar fi vizata in dosarul de evaziune fiscala, astfel ca acolo au avut loc perchezitii, iar administratorul fermei, Ilie Dragne, a fost dus la audieri la Politia Sectorului 1 Bucuresti. El detine 10 la suta din actiunile fermei, in timp ce Stefan Valentin Dragnea are 90 la suta.

Ferma Salcia, al carei obiect principal de activitate este cresterea porcilor, are 240 de angajati. In 2015, a inregistrat un profit de 89.265 lei la o cifră de afaceri de 39,5 milioane lei, iar anul trecut a avut afaceri de 34,2 milioane lei şi un profit net de 52.255 lei.

Din probatoriul administrat pana in prezent, in ceea ce priveste infractiunea de evaziune fiscala, a rezultat ca in contabilitatea a 12 societati comerciale care isi desfasoara activitatea in domeniile constructii, facility management, prelucrare deseuri si cresterea porcinelor, in perioada 2010-2016, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidentiat in contabilitate cheltuieli nereale, imprejurare ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 39.873.671 lei, echivalentul a 9.079.017 euro, din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat si 24.058.469 lei TVA dedus nelegal.

In vederea garantarii recuperarii prejudiciului s-au instituit masuri asiguratorii asupra unor bunuri imobile si conturi bancare. Cercetarile continua in cauza pentru lamurirea tuturor imprejurarilor de fapt si in vederea stabilirii raspunderii juridice.

By: Ovidiu Cercel Tags: , ,

Lovitura dura pentru Vasile Blaga! Ginerele lui a fost luat cu mandat de anchetatori

In: Stirile zilei

Politistii fac perchezitii in Bucuresti si Hunedoara, intr-un dosar in care sunt vizate cinci firme de paza, printre care si cea a lui Andrei Rudeanu, ginerele liderului PNL Vasile Blaga, pentru evaziune prin inregistrarea unor achizitii fictive de servicii, prejudiciul fiind de 600.000 de euro.

Potrivit Politiei Romane, in acest dosar, in care joi se efectueaza cinci perchezitii in Bucuresti si judetul Hunedoara, sunt vizate cinci societati comerciale care ar fi fost implicate in comiterea unor infractiuni de evaziune fiscala, in domeniul prestarii de servicii de paza si protectie.

„Din investigatii a reiesit faptul ca, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor catre bugetul de stat, reprezentantii unei companii specializate in prestari de servicii de paza ar fi creat un circuit infractional, format din mai multe societati comerciale, prin care ar fi fost evidentiate tranzactii fictive”, se arata intr-un comunicat de presa al Politiei Romane.

In contabilitatea companiei ar fi fost inregistrate achizitii fictive de servicii, bugetul de stat fiind astfel prejudiciat cu aproximativ 600.000 de euro.

Potrivit unor surse judiciare, printre firmele vizate de anchetatori ar fi si Axis Corporate Security, detinuta de Andrei Rudeanu, ginerele copresedintelui PNL Vasile Blaga.

Andrei Rudeanu ar urma sa fie audiat, alaturi de alte persoane, la Parchetul Curtii de Apel Bucuresti, pe numele acestuia fiind emis un mandat de aducere.

Perchezitiile sunt facute de politisti de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice si IPJ Hunedoara, luptatori de la Serviciul pentru Interventii si Actiuni Speciale si criminalisti. Actiunea este coordonata de procurori din Parchetul Curtii de Apel Bucuresti.

Infiintata in anul 2009, Axis Corporate Security este o companie care actioneaza in domeniul securitatii private si ai carei specialisti sunt recrutati din agentiile publice, private sau guvernamentale, scrie pe site-ul firmei. Compania a castigat si contractul de paza a unitatilor miniere din Valea Jiului, iar presa a relatat ca societatea a fost sanctionata de mai multe ori de Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara, pentru ca nu si-a respectat obligatiile fata de angajatii care se ocupa cu paza unitatilor miniere.

Sursa: mediafax

Perchezitii de amploare la 35 de firme de tip media! Prejudiciul este de 4 milioane de euro

In: Stirile zilei

Politistitii au efectuat in aceasta dimineata, perchezitii la 35 de firme din Bucuresti si judetul Ilfov, pentru evaziune fiscala, intr-un dosar disjuns din cazul Mediafax. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul este de aproximativ patru milioane de euro. Actiunea se desfasoara sub coordonarea Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Jusitie.

Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IGPR desfasoara o operatiune ce vizeaza destructurarea unei retele infractionale, specializate in savârsirea de infractiuni de evaziune fiscala si rambursare ilegala de T.V.A., se arata intr-un comunicat al Politiei Române.

La activitatile desfasurate de politistii de investigarea criminalitatii economice participa si luptatori din cadrul Serviciului de Interventii si Actiuni Speciale – I.G.P.R. si specialisti criminalisti, potrivit evz.ro.

Din investigatii a reiesit ca, in circuitul infractional sunt implicate 35 de societati comerciale românesti, cu implicare in „activitati de media”, ai caror reprezentanti ar fi obtinut, fara drept, bani, prin rambursare ilegala a impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat al statului. Activitatile infractionale s-ar fi derulat in perioada aprilie 2012 – martie 2014.

Prejudiciul estimat este de 12.300.000 de lei.

Vor fi puse in aplicare 13 mandate de aducere a persoanelor la audieri, in urma probatoriului administrat urmând a fi dispuse masurile care se impun.

 

 

Descinderi in forta la Sorin Frunzaverde! Se fac perchezitii acasa si la biroul de la CJ Caras-Severin!

In: Politic

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au efectuat joi perchezitii la vicepresedintele PNL Sorin Frunzaverde (presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin), dar acesta nu a fost gasit acasa, astfel ca cercetarile s-au facut in lipsa. Cu numai doua zile inainte, un alt apropiat al lui Frunzaverde, vicepresedintele CJ Caras-Severin, Ionesie Ghiorghioni a fost retinut de procurori pentru fapte de trafic de influenta.

Potrivit anchetatorilor, vicepresedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, Ionesie Ghiorghioni, a pretins 10% din valoarea unor contracte de intretinere de drumuri de la CamandImpex Resita, firma cu care CJ avea contracte din 2013, transele de bani fiind date nepotului lui Ghiorghioni de catre reprezentantii societatii.

Perchezitiile de joi dimineata sunt facute la doar doua zile dupa ce procurorii DNA au perchezitionat si biroul vicepresedintelui Consiliului Judetean Caras- Severin, Ionesie Gheorghioni, un apropiat al lui Sorin Frunzaverde.
In cursul zilei de miercuri, acesta a fost arestat pentru 29 de zile pentru trafic de influenta de catre judecatorii Tribunalului Timis, decizia fiind contestata la Curtea de Apel Timisoara.

 

PERCHEZITII la Primaria Sectorului 5, intr-un dosar privind acordarea de ajutoare sociale!

In: Injustitia, Stirile zilei

Zeci de perchezitii efectuate de procurori si politisti, intre care si la Primaria Sectorului 5, intr-un dosar privind acordarea de ajutoare sociale, in care se fac cercetari pentru abuz in serviciu, trafic si cumparare de influenta.

Parchetul Tribunalului Bucuresti arata, intr-un comunicat de presa, ca in aceasta cauza se efectueaza urmarirea penala pentru posibila savarsire a unor „infractiuni de trafic de influenta, cumparare de influenta si abuz in serviciu, in legatura cu procedura de acordare a unor ajutoare sociale”.

Sursa citata a precizat ca procurorii fac 25 de perchezitii in Bucuresti, inclusiv la o institutie publica.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca institutia publica unde au loc perchezitii este Primaria Sectorului 5.

La perchezitii participa procurori si 120 de politisti. Cercetarile sunt facute de Parchetul Tribunalului Bucuresti si Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din Politia Capitalei, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.

Sursa: mediafax.ro

Zeci de PERCHEZITII efectuate la Ministerul Fondurilor Europene si alte locatii, intr-un dosar de evaziune si spalare de bani!

In: Injustitia, Stirile zilei

Procurorii DIICOT efectueaza zeci de perchezitii, intre care si la Ministerul Fondurilor Europene, intr-un dosar de evaziune si spalare de bani, in legatura cu livrari de produse, in special carne.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca perchezitiile vizeaza contracte de livrari de produse, in special de carne, dar si prestari de servicii prin firme fantoma, persoanele vizate fiind suspectate si ca ar fi incercat sa acceseze ilegal fonduri europene.

Prejudiciul produs prin evaziune fiscala si spalare de bani ar fi estimat la aproximativ 100 de milioane de lei.

In urma perchezitiilor, aproximativ o suta de persoane vor fi duse vor fi duse la audieri, la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

Anchetatorii urmeaza sa ridice de la Ministerul Fondurilor Europene mai multe calculatoare, unde ar fi salvate documente in legatura cu solicitarea ilegala de accesare a unor fonduri europene.

Sursa: mediafax.ro

DNA face PERCHEZITII la CNADNR si la Directii de Drumuri si Poduri, intr-un dosar de coruptie!

In: Injustitia, Stirile zilei

Procurorii DNA fac perchezitii in Bucuresti si in alte sase judete, la sediul CNADNR si la Directii de Drumuri si Poduri, intr-un dosar de coruptie in care sunt vizate mai multe persoane.

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) arata, intr-un comunicat de presa transmis vineri agentiei MEDIAFAX, ca se fac cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza „suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate celor de coruptie, comise in perioada  2008-2014”.

Anchetatorii fac perchezitii la 30 de adrese din Bucuresti si judetele Ilfov, Suceava, Iasi, Cluj, Dolj si Brasov, din care sase sunt institutii publice, iar restul sediile unor societati comerciale si domiciliile unor persoane, a precizat DNA.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca institutiile publice unde au loc perchezitii sunt Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR) si Directiile de Drumuri si Poduri din mai multe judete.

Procurorii sunt sprijiniti in aceasta cauza de Serviciul Roman de Informatii si Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei.

Sursa: mediafax.ro

Primaria Olgutei Vasilescu intra la apa! Perchezitii la Craiova in dosarul Water Park!

In: Injustitia, Stirile zilei

Primaria Olgutei Vasilescu se pare ca intra la apa dupa mai multe perchezitii efectuate la Craiova in dosarul Water Park, in care se arata ca materiale de 2,3 milioane de lei pentru complexul de agrement Water Park din Craiova, finantat din fonduri europene, ar fi fost trecute in facturile constructorului, dar nu au fost folosite niciodata.

Surse din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au declarat ca in dosarul in care joi au fost facute perchezitii la Primaria Craiova si la mai multe firme, acuzatiile aduse celor vizati sunt de spalare de bani, luare si dare de mita, in legatura cu proiectul Water Park Craiova, executat de asocierea de firme Delta ACM, Polystart si UTI.

Potrivit unor documente ale anchetatorilor, obtinute de MEDIAFAX, Luis Guilherme Gomes de Almeida, director executiv al firmei Polystart Impex SRL, cu ajutorul unor persoane cu functii de decizie, ar fi intregistrat situatii de plata nereale pentru a primi rambursari de fonduri de la Uniunea Europeana, in cadrul executiei proiectului „Craiova Water Park – Complex de agrement acvatic in Parcul Tineretului din municipiul Craiova”.

In documentele citate se arata ca, in momentul in care s-au cerut banii pentru lucrarile realizate in perioada iulie – decembrie 2013, in cadrul Obiectivului numarul 3 al proiectului – „Bazine Acoperite”, la comanda lui Luis Guilherme Gomes de Almeida ar fi fost inscrise in situatiile de plata cantitati de materiale care nu au fost utilizate sau lucrari care nu au fost executate de fapt niciodata, valoarea facturata a acestora ridicandu-se la aproximativ 2.350.000 de lei.

Anchetatorii sustin ca, in schimbul acceptului de avizare la plata a cheltuielilor fictive, dirigintele de santier, Cezar-Razvan Romanescu, i-ar fi impus lui Luis Guilherme Gomes de Almeida, inca de la momentul demararii lucrarilor de executie, acordarea unui „comision” de 1% din valoarea fiecarei situatii lunare de plata. Potrivit procurorilor, acest lucru a fost posibil intrucat firma desemnata sa realizeze dirigentia de santier, SC Project THC SRL, este administrata de Romanescu.

In septembrie 2013, Luis Guilherme Gomes de Almeida i-ar fi dat 20.000 de lei lui Romanescu, pentru ca acesta sa avizeze cheltuielile fictive cuprinse in situatia de plata aferenta lunii iulie. Tot atunci, suma de 1.500 de lei ar fi ajuns la tatal lui Romanescu, Marius Florin Romanescu, angajat la firma fiului sau, care se ocupa de verificarea in teren a conformitatii lucrarilor efectuate si solicitate la decontare. Procurorii sustin ca la fel s-ar fi intamplat si in octombrie 2013.

Procurorii DNA Craiova au facut, joi, perchezitii in birouri ale unor functionari din Primaria Craiova, la punctul de lucru al SC Polystart Impex SRL, la sediul SC Project THC SRL si la punctul de lucru al SC Microclima SRL.

De asemenea, anchetatorii au facut perchezitii la cele trei spatii de lucru folosite de angajatii SC Polystart Impex SRL, UTI Grup SA si SC Delta Antrepriza Constructii si Montaj 93 SRL, toate amplasate in santierul Water Park din Parcul Tineretului din Craiova, precum si la locuinta lui Luis Guilherme Gomes de Almeida.

Potrivit DNA, in acest caz sunt „suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si infractiuni indreptate impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ce ar fi fost comise in perioada 2013 – 2014”.

Surse judiciare au declarat ca in ancheta nu este implicat si primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu (PSD), ci functionari publici din cadrul institutiei.

Complexul de agrement acvatic este construit in Parcul Tineretului, aproape de cartierul Fata Luncii si se va intinde pe o suprafata de 50.000 de metri patrati, autoritatile locale afirmand ca va fi cel mai modern water park, iar lucarile ar urma sa fie finalizate in vara anului viiror.

Complexul de agrement ar urma sa includa o zona acoperita si o alta neacoperita, cu jocuri de apa, tobogane, piscina pentru copii, terenuri de sport, bazin pentru adulti, sauna.

Proiectul este realizat cu finantare europeana, iar lucrarile, care sunt in desfasurare, sunt executate de o asociere de trei firme – Delta ACM, Polystart si UTI, care au castigat licitatia lansata de Primaria Craiova. Perioada de implementare a proiectului este de 37 de luni, incepand cu 10 septembrie 2011.

Potrivit site-ului Primariei Craiova, valoarea totala a proiectului este de 86.066.199,35 lei, din care 41.192.584,21 lei cofinantare de la bugetul local, 30.320.010,23 lei este contributia Uniunii Europene si 14.553.604,91 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national.

Sursa: mediafax.ro

Primaria Pitesti si locuinta primarului Tudor Pendiuc, „scotocite” de procurorii DNA intr-un DOSAR DE CORUPTIE!

In: Injustitia, Stirile zilei

Procurorii DNA efectueaza mai multe perchezitii la Primaria Pitesti si la locuinta primarului Tudor Pendiuc, precum si la sediile mai multor firme, intr-un dosar de coruptie din perioada 2007-2014, prejudiciul fiind de aproximativ un milion de euro.

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) arata, intr-un comunicat de presa, ca procurorii fac 18 perchezitii in Bucuresti, Pitesti si localitatile invecinate acestora, dintre care una este sediul unei institutii publice, iar restul la societati comerciale si domiciliile unor persoane.

„Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni de savarsire, in perioada 2007 – 2014, a unor infractiuni de coruptie si asimilate celor de coruptie „, a precizat sursa citata.

Surse judiciare au declarat ca institutia publica unde se fac perchezitii este Primaria Pitesti. De asemenea, procurorii perchezitioneaza si locuinta primarului din Pitesti, Tudor Pendiuc.

Potrivit surselor citate, dosarul vizeaza fapte de coruptie privind acordarea unor contracte de achizitii publice mai multor firme, la care procurorii fac perchezitii. Unul dintre aceste contracte are legatura cu achizitiile facute de Regia de Transport Public Pitesti, privind cumpararea mai multor autobuze.

Prejudicul estimat de procurori in aceasta cauza ar fi de aproximativ un milion de euro, fiind produs intre 2007 si 2014, au mai aratat sursele citate.

Procurorii sunt sprijiniti in aceasta cauza de Serviciul Roman de Informatii si Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei.

Social-democratul Tudor Pendiuc este unul dintre cei mai longevivi primari din Romania. El a fost ales primar al municipiului Pitesti pentru prima data in anul 1992 si de atunci ocupa fara intrerupere aceasta functie, fiind reales de pitesteni la fiecare patru ani.

Conform CV-ului postat pe site-ul Primariei Pitesti, Pendiuc este presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania, membru in Comitetul Regiunilor de la Bruxelles si este si conferentiar universitar doctor la Universitatea ”Constantin Brancoveanu” din Pitesti.

Anul acesta, primarul Pitestiului a primit din partea Asociatiei Municipiilor din Romania ”Trofeul de Excelenta pentru contributia adusa la dezvoltarea, modernizarea si eficientizarea administratiei publice din Romania”.

In anul 2011, Tudor Pendiuc a fost decorat de catre presedintele Traian Basescu cu Ordinul National ”Pentru Merit” in grad de Ofiter.

In prezent Tudor Pendiuc conduce PSD Arges, dupa ce fostul presedinte al organizatiei judetene, Constantin Nicolescu, a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese.

Sursa: mediafax.ro

PERCHEZITII in DOSARUL MICROSOFT la Dorin Cocos, Remus Truica si fostul sef al SIE Catalin Harnagea!

In: Injustitia, Stirile zilei

Procurorii DNA fac perchezitii in dosarul Microsoft la peste 50 de adrese din Bucuresti si Ilfov, inclusiv la fostul sef al SIE Catalin Harnagea si la oamenii de afaceri Dorin Cocos, Remus Truica si Nicolae Dumitru.

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) arata, intr-un comunicat de presa, ca procurorii fac 56 de perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov, la sedii de firme si de fundatii, dar si la locuintele unor persoane, in dosarul Microsoft, in care se fac cercetari pentru coruptie in legatura cu incheierea unor contracte de licentiere IT.

Surse judiciare au declarat ca printre locuintele perchezitionate sunt cele ale fostului sef al SIE Catalin Harnagea si ale oamenilor de afaceri Dorin Cocos, Remus Truica si Nicolae Dumitru.

DNA a precizat ca actiunea este sprijinita de Serviciul Roman de Informatii si Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei.

In acest dosar, Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a cerut avize pentru urmarirea penala a noua fosti ministri – senatorii Serban Mihailescu si Ecaterina Andronescu, deputatul Valerian Vreme, europarlamentarul Dan Nica,Daniel Funeriu, Alexandru Athanasiu, Mihai Tanasescu, Gabriel Sandu si Adriana Ticau.

Potrivit DNA, persoanele din Guvern, ministere si din societatile implicate in derularea proiectului privind licentele Microsoft pentru scoli ar fi pretins 20 de milioane de dolari din cele 54 de milioane achitate de Executiv in cadrul contractului.

„Directia Nationala Anticoruptie a fost sesizata la data de 5 iunie 2013 de catre Corpul de Control al Primului-Ministru, ca urmare a actiunii de control efectuata la Ministerul pentru Societatea Informationala si la Ministerul Educatiei Nationale, in legatura cu inchirierea de licente educationale. Intrucat din Raportul de control rezultau indicii cu privire la incheierea, in conditii nelegale, a contractului comercial de inchiriere licente din 15.04.2004, extins ulterior pentru produse educationale Microsoft, a actelor aditionale la acest contract, precum si a contractelor aferente derularii Programul «Sistem Educational Informatizat» (SEI), Directia Nationala Anticoruptie s-a sesizat din oficiu cu privire la savarsirea unor infractiuni de abuz in serviciu si respectiv a unor infractiuni de coruptie in legatura cu derularea acestor contracte”, a precizat DNA.

Procurorii sustin ca fostii ministri Dan Nica, Serban Mihailescu, Ticau Adriana, Alexandru Athanasiu, Mihai Tanasescu si Sandu Gabriel „si-au exercitat cu rea-credinta atributiile de serviciu, determinand incheierea contractului cadru de licentiere din 15.04.2004 in conditii oneroase pentru bugetul de stat, asigurand posibilitatea deturnarii unui discount de circa 47% acordat de Microsoft in considerarea Guvernului Romaniei, si implicit permitand plata unor comisioane catre persoanele implicate”.

Totodata, anchetatorii au indicii ca cei sase fosti ministri au pretins si primit sume de bani pentru a-si exercita in mod defectuos atributiile de serviciu si pentru a-si exercita influenta asupra altor persoane, pentru a fi favorizata firma Fujitsu Siemens Computers la incheierea si derularea contractului de licentiere Microsoft.

Sursa: mediafax.ro